Принятие выездных проверок из банка

Заказывая юрадреса достаточно важным является возможность получения у собственника адреса услуги, возможность принятия выездных проверок. Выездные проверки обычно осуществляются коммерческими банками при открытии компанией расчетного счета.

При подаче юрлицом комплекта документов в банк на открытие расчетного счета указывается фактический или юридический адрес местонахождения компании.

После принятия менеджером банка дела по открытию счета все документы передаются в отдел службы безопасности и инспектором банка осуществляется проверка сведений ещё и юридического адреса компании. Инспекторы службы безопасности многих банков могут поинтересоваться у случайных людей, сотрудников охраны помещения о наличии таких то арендаторов. Вариантов принятия проверки много.

Кроме того стоит упомянуть тот факт, что служба безопасности банка может провести выездную провероку по юрадресу фирмы даже после открытия расчетного счета, в процессе ведения деятельности.  Такие проверки назначаются при ведении деятельности вызывающей подозрение или при совершении не корректных операций.  Если в результате проверки не подтверждается факт нахождение фирмы по указанному юрадресу, то службой безопасности производится блокировка расчетного счета уведомляя территориальную ИФНС о том, что отсутствуют договорные отношения между арендодателем и арендатором.   Это чревато проблемами с выводом денежных средств с заблокированного расчетного счета организации. Во избежание таких проблем, юридический адрес фирмы всегда должен иметь подтверждение и выглядеть как повседневное рабочее место.

Только юридические адреса с рабочим местом смогут обеспечить беспроблемное принятие выездных проверок сотрудниками службы безопасности банков при открытии счета.  Это гарантирует открытие его в нужном, выгодном конкретному бизнесу банке и его территориальном отделении.

При открытии счета, инспектор банка требует полный комплект документов подтверждающих договорные отношения с арендодателем. Банк требует договор аренды, акт приемки передачи помещения, свидетельство о праве собственности. Поэтому при покупке важно получение у собственника полного комплекта документов на юрадрес.